거버넌스

• 기업 거버넌스 사고 및 시스템
• 보드의 효과 평가
• 장교 보수
• 정책 보유
• 승계 계획
• 위험 관리
• 규정 준수
• 정보 보안

기업 거버넌스 사고 및 시스템

기본 개념

이 그룹은 지속 가능한 성장과 중간 기업 가치 개선을 보장하기 위해 비즈니스 활동을 통해 지속 가능한 사회를 실현하는 것이 중요하다고 생각합니다 이 철학을 바탕으로, 우리는 높은 수준의 공정성, 투명성 및 효율성으로 관리를 구현하고 주주, 투자자 및 고객을 포함한 모든 이해 관계자와 좋은 관계를 구축하기 위해 기업 지배 구조를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다

기업 지배 구조를 향상시키기위한 노력

비즈니스 환경의 주요 변화가 진행되는 동안 회사는 기업 가치를 지속적으로 개선하기 위해서는 관리 문제를 신속하고 빠르게 다루기 위해 시간을 내야한다는 인식을 바탕으로 기업 지배 구조를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다 2021 년 6 월에 개정 된 기업 거버넌스 코드의 모든 원칙이 구현되며 기업 지배 구조 보고서는 지속 가능성 이니셔티브와 주주 및 투자자와 건설적인 대화를 공개합니다 또한 지적 및 인적 자본 강화 및 포트폴리오 검토 촉진과 같은 자본 수익성 향상을 목표로하는 경영진을 구현합니다

기업 거버넌스 시스템 변경

기업 거버넌스 시스템

회사는 투명성 및 건전한 관리의 관점에서 감사 시스템을 채택했으며 일반 주주 회의, 이사회, 감사관 및 회계 감사관을 회사 기관으로 설립했습니다 또한 관리 책임자 및 경영진 위치 시스템은 이사 수를 줄여 비즈니스 실행의 효율성과 속도를 달성합니다 이사회는 감독 기능을 강화하고 관리 의사 결정의 질을 향상시키는 것을 목표로하는 독립적 인 외부 이사의 3 분의 1로 구성됩니다 이사 및 경영진의 지명 및 보수는 임원 보수 및 인사 사례 공식위원회에 의해 검토되고 심의되며, 이사회와 협의하여 독립성, 객관성 및 투명성을 높이기 위해 이사회와상의합니다 비즈니스 실행 측면에서, 우리는 4 개의 주요 비즈니스를 중심으로 한 가상 회사와 비즈니스를 지원하는 기능 축으로 5 개의 본사로 구성된 "회사 사무실"을 보유하고 있습니다 특히 안전과 품질 측면에서, 우리는 2024 년 4 월에 위험 관리 본부를 설립하여 규정 준수를 강화했습니다 회사의 "대통령"과 회사 사무소의 "본사 최고 경영자"는 최고 경영자로서 임원의 역할을 맡고 있으며 각 임원 또는 임원은 회사 전체의 관점에서 대통령을 지원하는 역할을 맡고 있습니다

이사회 : 14 번

이사회는 법정 문제와 중요한 관리 문제를 결정하고 비즈니스 실행을 감독합니다 이사회는 한 달에 한 번 이상 만나 총 10 명의 회원 (이사 중 2 명), 2 명의 내부 감사인 및 2 명의 외부 감사인을 포함하여 총 10 명의 회원이 만납니다 두 외부 이사는 Financial Instruments Exchange에서 설정 한 독립 기준을 충족하며 독립 이사로 선정됩니다 우리 회사는 외부 이사가 관리 조언과 감독 기능을 완전히 충족시킬 수 있도록 지원 시스템을 설립했습니다

2023 년 이사회의 주요 문제

임원 보수 및 인사 추정위원회 : 3 번

이 회사는 이사, 경영진 등의 지명 및 보수와 관련하여 이사회의 자문 기관으로 자발적인 임원 보상 및 인사 의사 결정위원회를 설립했습니다 이는 두 명의 독립적 인 외부 이사와 1 명의 내부 이사로 구성되어 있으며, 회장은 독립적 인 외부 이사로 구성되어 객관성과 투명성을 보장합니다

임원 보수 및 인사 추정위원회가 논의한 주요 문제

감사원 협의회 : 13 번

그것은 외부 감사인 2 명을 포함하여 4 명의 감사 자로 구성되며 이사 및 기타 회원의 의무 실행, 운영 및 재무 상황에 대한 감사를 제공합니다 이사회와 같은 중요한 회의에 참석하는 것 외에도 감사인은 회계 감사관 및 내부 감사 부서와 협력하여 관리 감독을 수행합니다

이사 및 감사인의 균형과 다양성에 대한 생각

회사 이사회는 지속 가능한 성장 및 장기 기업 가치 개선을 보장하기 위해 정확하고 신속한 의사 결정 및 적절한 위험 관리를 보장하기 위해 각 비즈니스 및 기능을 다루는 전문 지식을 보유하고 있으며 지식, 경험, 기능 및 다양성의 균형을 맞추기 위해 구조화됩니다

이사 및 감사 임명 절차

외부 임원 약속의 관점과 독립성에 대한 조정

외부 디렉터를 임명 할 때, 우리는 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수있는 자질과 기업 가치의 장기적인 개선에 완전히 기여할 수 있는지 여부를 중요하게 생각합니다 특히, 우리는 다른 회사 관리 경험이 있고 경영 감독을 기대할 수있는 사람들을 선택했습니다 또한, 외부 이사의 후보자 독립성을 판단하는 기준은 증권 거래소가 설정 한 증권 리스팅 규정의 규칙에 따라 배경, 지식 및 성격과 같은 다양한 요소를 고려하여 선택됩니다

외부 임원을위한 지원 구조

내부 경영진과의 정보 격차를 없애고 성과를 극대화하기 위해 외부 경영진에게는 제안에 대한 사전 설명과 실제 검사를 실시 할뿐만 아니라 외부 이사가 이사회와 별도로 개별적으로 의견을 교환 할 수있는 "특별 테마 보고서"를 실시 할 수 있습니다 이사회의 구성원 외에도 회원들은 각 주제에 관여하는 대통령과 본부장이 참석하여 중기 전략 등에 대한 토론을 심화시킵니다

이사 및 관리 책임자 기술 매트릭스

2030 년의 비전을 실현하기 위해 회사에 필요한 경험과 전문 지식을 확립했습니다 각 사람이 회사로 시연 할 것으로 예상되는 항목은 다음과 같습니다

• 각 사람이 가진 모든 경험과 전문 지식을 대표하지는 않습니다

이사회의 효율성 평가

회사는 기업 지배 구조의 효과를 유지하고 개선하기 위해 매년 이사회의 효과 평가를 수행합니다 우리는 이사회의 모든 구성원의 인터뷰 및 설문 조사를 수행하고, 효과, 문제 및 응답의 결과를 분석하고 평가하고 이사회에보고합니다
효과 성 평가의 노력과 결과 요약은 다음과 같습니다

(1) 평가 방법

(2) 평가 항목

(3) 2023 년 평가 결과 요약

• 외부 이사는 회사의 기업 활동에 대한 이해를 심화시키고 토론을 촉진하기 위해 특별 테마 보고서를 만들었습니다 우리는 미리 매년 계획을 세웠으며 시간과 빈도를 향상시켜 외부 경영진이 자신의 지식과 경험을 바탕으로 정보를 제공하고 현장에서 공장을 검사하는 장소를 설정하여 지속적인 개선 작업을 수행했습니다 또한, 이사회의 회의는 위의 것을 달성하기 위해 확장되었습니다 이러한 노력과 설문 조사 결과를 바탕으로 회사 이사회는 비즈니스 실행의 중요한 관리 의사 결정 및 감독 기능을 수행 할 수 있다고 평가합니다
• 일부 사람들이 추가 논의에 더 많은 토론을 시작하고 지속 가능성 노력에 관한 광범위한 주제에 대한 토론을 촉진해야한다고 말했습니다
• 업계 지식을 습득하고 교육 기회를 제공하기 위해 문제가 발생하는 지역에서 현장의 실제 품목을 검사하라는 요청이있었습니다

(4) 주요 개선 조치

이사회의 추가 효과를 보장하기 위해 다음과 같은 문제를 개선하기 위해 노력할 것입니다

1. ① 지속 가능성 이니셔티브에 관한 강력한 토론
   일년 내내 필요한 모든 의제이며 계획된 방식으로 전반적인 전략과 개별 테마에 중점을 둔 토론을 조직합니다
2. 외부 임원을위한 지원
   회사에 대한 우리의 이해를 심화시키고 이사회의 토론에 기여하기 위해, 우리는 미래의 전략 및 투자 프로젝트로 이어지고 관련 정보를 제공하며 회사 경영진과 의견을 교환 할 사이트 검사를 강화할 수있는 장소를 설립 할 것입니다

장교 보수

기본 개념

의사 결정 과정

이사 보수 등에 관한 객관성, 공정성 및 투명성을 보장하기 위해이 회사는 독립적 인 외부 이사가 의장을 맡고 대다수의 독립적 인 외부 이사로 구성된 임원 보수 및 인력 추정위원회를 설립했습니다 임원 보수 및 인사 에세이 공식위원회는 이사의 의사 결정 정책에 따라 시스템, 수준, 의사 결정 정책, 절차 및 개인 보상 금액에 대해 논의합니다 위원회의 심의 결과를 바탕으로 이사회는 이사의 보수 및 기타 보수에 대한 정책과 개별 보수를 결정했습니다 또한 독립성의 관점에서 외부 이사에게는 고정 보수 만 사용됩니다

보상 시스템

이사 및 감사인을위한 보수 금액

• 1. 성과 연결 보상은 2024 년 5 월 16 일에 개최 된 이사회 회의에서 해결 된 보너스 금액입니다
  2. 주식 보상은 현재 회계 연도에 이사에게 발행 된 제한된 이체 주식 (외부 이사 제외)에 대해 지출 된 금액으로 기록됩니다
  3. 위에는 2023 년 6 월 21 일에 개최 된 119 번째 일반 주주 총회가 끝날 때 한 명의 이사와 한 명의 감사관이 포함됩니다

정책 보유

기본 사고

비즈니스 환경의 급속한 변화가 진행되는 동안, 우리는 지속 가능한 성장을 달성하기 위해서는 다양한 회사와의 비즈니스 관계를 유지하고 강화해야한다고 생각합니다 따라서 비즈니스 전략 및 비즈니스 파트너 및 관련 회사와의 미래 관계에 대한 포괄적 인 고려를 한 후, 우리는 기업 가치를 중간적으로 장기적인 관점에서 장기적으로 개선하는 데 효과적인 것으로 간주되는 정책에서만 보유한 주식을 보유하고 있습니다

적절한 지 여부를 확인하는 방법

매년, 이사회는 배당금과 비즈니스 이익이 우리의 가중 평균 자본 비용과 거래 상태 및 비즈니스 협력과 같은 정 성적 측면과 같은 양적 측면을 기반으로 각 개별 주식을 회사를 보유하고 있는지 여부를 종합적으로 검증하고 판단합니다 확인 후 부적절한 것으로 판명 된 주식은 판매 등을 제공합니다

투표 운동 표준

표준 및 단기 표준을 기반으로한지 여부를 균일하게 결정하는 대신, 회사는 투자자 회사의 관리 정책 및 비즈니스 전략을 완전히 존중하고 주주를 반환하는 것에 대한 장기 및 장기 및 자세에 비해 기업 가치를 높이는 관점에서 각 개별 제안에 대한 결정을 내립니다 투표권을 행사할 때, 우리는 성과, 거버넌스 상태, 우리의 이익과 상충, 자본 정책, 우리의 이익과 희석에 대한 변동으로 이어질 수있는 자본 정책을 철저히 조사하고 그들이 장단점인지 종합적으로 판단 할 것입니다

정책에 보유 된 주식 수의 트렌드

승계 계획

우리는 차세대 관리자를 육성하는 것이 중요한 문제라는 것을 알고 있습니다 우리는 선택적위원회 인 임원 보상 및 인사 사례 공식위원회가 객관적인 관점에서 후보자의 자질, 개발 정책 및 결과를 논의하고 평가하고 적절한 조언이 제공되도록하기 위해 설립되었다고 생각합니다 또한 CEO와 CEO는 개별 목표 및 결과와 관련하여 경영 책임자 및 경영진과의 정기 인터뷰를 통해 차세대 관리자를위한 인적 자원을 훈련시킵니다
불확실성이 증가하고있는 환경에서, 우리 회사는 관점에서 최고 경영진에 필요한 다양한 지식 및 관리 의사 결정 기술을 개발하기위한 교육을 지속적으로 제공합니다 2023 회계 연도에 우리는 이사, 경영진 및 경영진을 위해 "관리 방법 - 지속 가능성 및 인적 자본"이라는 제목의 교육 세션을 수행하여 지속 가능성 및 인적 자본의 중요성, 이해 관계자와의 협력, 다양성 보장, 최신 기업 거버넌스를 염두에두고 인적 자원 개발을 재확인했습니다 또한, 우리는 2024 년부터 조직 관리 및 리더십을 육성하기 위해 차세대 경영진의 후보자 인 임원 직책에 대한 자체 개선 지원을위한 새로운 시스템을 도입하는 것을 포함하여 관리 직원 개발에 중점을두고 있습니다

위험 관리

기본 개념

우리는 현재 기후 변화와 국제 상황의 긴장이 증가함에 따라 비즈니스 활동에 미치는 영향을 포함하여 비즈니스 환경이 중대한 변화와 다각화를 겪고있는 시대에 있습니다 사회 및 환경 문제는 회사의 가치 및 비즈니스 모델 생성에 큰 영향을 미칩니다 이러한 맥락에서, 위험 관리는 경영에서 가장 중요한 문제 중 하나로 자리 잡고 있으며, 우리는 위험을 최소화하기 위해 관리를 강화하고 강화하기 위해 노력하고 있습니다 우리는 경영진에 영향을 줄 수있는 문제를 "위험 (아직 실현되지 않은 상황)"및 "위기"로 나누고 위험이 미리 발생하는 것을 방지하는 데 중점을두고 위기 발생시 손상을 최소화하기 위해 빠르고 정확한 초기 및 회복 조치를 방지합니다

특정 이니셔티브

회계 연도 중반 및 끝에 1 년에 두 번 비즈니스 실행에서 최고의 의사 결정 기관인 최고 경영 회의, 위험 관리, 연간 정책 및 향후 계획에 대한 진행 상황에 대해 논의합니다 2024 년에 우리는 CRO (최고 위험 책임자)를 최고 위험 책임자로 설립하고 정기 예방 제어 및 비상 사태에 대한 응답 강화 및 강화를 촉진하기 위해 위험 관리 본부를 설립했습니다

1 심각한 위험 재평가 및 대책 검토

2022의 IATF16949^*의 인수로, 우리는 재난 및 기타 재난에 대한 탄력성을 강화하기 위해 심각한 위험을 재평가하고 대응이 발생할 때 응답을 개선하기 시작했습니다 우리는 비즈니스에 미치는 영향을 분석하고 가정 한 후 BCP (Business Continuity Plan)를 검토하고 있습니다

• 자동차 산업에 전문화 된 품질 관리 시스템의 국제 표준, 전 세계의 많은 자동차 제조업체가 자동차 부품의 글로벌 조달 표준으로 채택

2 재난 예방

①awareness

지진 발생시 재난 예방 조치의 기본 사항을 요약 한 "재난 발생시 재난 예방 조치 표준"은 모든 직원에게 전적으로 정보를 제공하기 위해 개조되었습니다

② 폭우와 조수에 대한 대책

우리의 주요 공장은 해안가 지역에 위치하고 있으므로 홍수 및 기타 요인에 대한 위험을 준비해야합니다 거대한 태풍으로 인한 폭풍 조수를 막기 위해, 우리는 2024-26 회계 연도의 중기 관리 계획에 생산 시설을 늘리고 물 정지 보드를 설치하는 조치를 구현하고 있습니다

③ 재난 예방 훈련

우리는 일년에 두 번 회사 전체의 재난 예방 훈련을 수행합니다 2023 년, 우리는 Tokai City 소방국과 공동으로 공동 공장에서 초기 소화 및 구조 훈련을 수행했습니다 또한 응급 위기 대응 및 판단을 향상시키기 위해 Nankai Trough 지진을 기대하는 실용적인 훈련으로 롤 플레잉 방법의 그래픽 시뮬레이션을 수행했습니다 예상되는 시나리오를 미리 밝히지 않으면 서, 우리는 상황이 매 순간 변함에 따라 적절하고 신속한 응답의 중요성을 인식하고 재난에 대한 인식을 높였습니다

위험 대응 기능 강화

점점 더 불확실성과 복잡한 비즈니스 환경에 신속하게 대응하기 위해, 우리는 명백한 위험을 다루기위한 조치의 효과를 확인했습니다 우리는 미래에 전 세계 수준에서 발생할 수있는 잠재적 위험에 대한 정보를 전보다 더 광범위하게 수집합니다
또한 기능 부서는 위험에 대응하는 데있어 주도권을 잡았지만 앞으로는 비즈니스 부서와의 협력을 강화하여 그 어느 때보 다 위험을 인식하고 그 어느 때보 다 적절하게 대응할 수있는 시스템을 개발하기 위해 노력할 것입니다 우리는 위험 대응 기능을 계속 강화하고 위험이 발생할 때 손실을 줄이며 기업 가치를 지속적으로 개선하기 위해 노력할 것입니다

규정 준수

기본 사고

철저한 규정 준수는 회사의 생존을위한 기초이며 기업 활동을위한 재단이라는 견해로, 베트맨 토토 Group은 회사를위한 기업 행동 가이드 라인을 설립하여 모든 경영진과 직원이 완전히 통합되도록했습니다 법률 및 규정을 준수하는 것 외에도, 우리는 사회의 상식, 상식 및 내부 규칙을 준수하기 위해 규정 준수에 대한 인식을 지속적으로 높이고, 스캔들이 발생하지 않으며, 기업의 사회적 책임을 충족시키기 위해 노력합니다

프로모션 시스템

그룹 전체의 규정 준수 수준을 유지하고 강화하기 위해, 우리는 회장이 의장을 맡은 비즈니스 프로모션위원회의 진행 상황 검토 및 이니셔티브 정책을보고합니다 결정된 이니셔티브 정책 및 활동 계획은 국내 자회사에 설립 된 모든 부서와 주요 법률에 의해 공유되며 각 직장의 활동에 반영됩니다 그룹 회사는 각 회사의 규모와 실제 상황에 맞는 프로모션 시스템을 설립했으며 철저한 규정 준수를 보장하기 위해 노력하고 있습니다 또한 규정 준수 연락위원회를 1 년에 4 번 개최하고 법률 및 규정을 준수 할 때 주목할만한 법적 개정 및 지점을 공유함으로써 그룹 통합 준수 활동을 촉진합니다

특정 이니셔티브

호루라기보고 시스템

내부 법률 및 규정 및 사기 활동의 위반을 조기에 감지하고 적절하게 다루어 자기 청소를 제공하기 위해 내부보고 시스템이 설립되었습니다 베트맨 토토 Group Hot Line의 일환으로, 우리는 외부 변호사, 내부 감사자 및 총무 부서를 위해 3 개의 카운터를 설립했습니다 이 보고서는 세 당사자가 공유하며 프라이버시를 보호하고 불리한 대우를 피한 후에 적절한 조치를 취합니다 2023 회계 연도에 총 14 개의 보고서가보고되었으며, 외부 및 내부 이해 관계자와 협력하여 결과를 조사하고 확인하고 적절하게 응답했습니다

정보 보안

기본 개념

고객 및 비즈니스 파트너로부터받은 정보 및 최근 몇 년 동안 원격 운영 및 공장 장비의 네트워킹과 같은 중요한 정보 자산을 보유하는 것 외에도 진행되었습니다 우리는 정보 보안 조치를 수행하고 있으며, 정상적인 비즈니스 활동을 계속하는 사이버 공격 및 정보 유출과 같은 위협으로부터 정보 자산을 보호하고 안정적인 제품을 제공하고 중요한 관리 문제로부터 정보 자산을 보호하는 것이 회사의 책임이라는 사실을 고려하고 있습니다

프로모션 시스템

Toyota Group의 ATSG (All Toyota Security Guidelines)에 따르면 CISO (CFO) 하에서 우리는 그룹이 조직적이고 지속적인 방식으로 정보 보안을 유지하고 지속적으로 유지 관리하고 개선 할 수있는 시스템을 설립했으며, 동일한 수준의 보안이 전 세계적으로 보장되도록 활동을 수행 할 수있는 시스템을 설립했습니다
CISO는 전체 그룹의 정보 보안 및 정보 자산 보호를 감독하고 보안 관리, OS/비즈니스 보안 및 공장 보안을 포함한 조직을 계획, 감사 및 지원합니다 이사회는 CISO의 진행 및 문제에 대한 보고서를 받음으로써 일년에 두 번 감독을 수행합니다